sábado, 27 de abril de 2024

PF de MS deflagra operação "Kalifa's" contra lavagem de dinheiro

12 julho 2012 - 10h47Por Assessoria
Na manhã desta quinta-feira, dia 12 de julho, a Polícia Federal de Mato Grosso do Sul deflagrou a operação Kalifa’s, consistente no cumprimento de 09 mandados de busca e apreensão, 14 mandados de sequestro de veículos, 25 mandados de sequestro de bens imóveis, além de 1.409 cabeças de gado, na região de Corumbá e Ladário, na fronteira com a Bolívia.

As investigações, iniciadas pela delegacia especializada de repressão a crimes Financeiros, concluíram pela incompatibilidade entre o patrimônio e renda dos investigados, todos pertencentes a uma mesma família, e pela prática de crime de lavagem de dinheiro mediante conversão de recursos de origem ilícita em ativos financeiros.

A operação foi batizada de “Kalifa’s” em alusão à empresa de mesmo nome pertencente ao grupo investigado.

Participam da operação 35 policiais federais utilizando 13 viaturas.

Os veículos apreendidos serão transportados para a Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande.

Deixe seu Comentário

Leia Também

CONSUMIDOR

Projeto prevê interrupção imediata de cobrança de serviço não prestado sem motivo

EDUCAÇÃO

Convocação de lista de espera do Fies é prorrogada até 17 de maio

TRABALHO, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA

Projeto aumenta valor de benefício pago a pessoa com deficiência que trabalha

JUSTIÇA

STF tem placar de 3 a 0 para manter derrubada da desoneração da folha